Banca elvețiană UBS a fost condamnată de justiția franceză, luni, la un total de 1,8 miliarde de euro pentru următoarele infracțiuni: spălare de bani, fraudă fiscal înformă agravătă, prospectare bancară ilegală.
Compania era bănuită că a organizat un sistem care facilita evaziunea fiscală în Franţa, între 2004 şi 2012.
În februarie 2019, gigantul pentru gestionarea averilor, filiala franceză şi trei foşti angajaţi au fost condamnaţi să achite 800 de milioane de euro, despăgubiri către statul francez, parte civilă în dosar.
UBS a fost acuzată că prezintă atât o „ contablitate paralelă”, cât și „carnete albe” care deserveau pentru mascarea mișcărilor de capitaluri transfrontaliere, banca apărându-se și afirmând că era o modalitate de evaluare folosită de proprii angajați.
Totodată, Parchetul general a solicitat o nouă condamnare, pentru evaziune fiscală masivă, motivul fiind că banca elvețiană „a gestionat conturi ale unor fraudatori fiscali francezi.”
Sursă foto: cpifinancial.net
